传销拉人、公司运作、专业洗钱,兼职刷单诈骗产业链的水深到你无法想象!

昨天,终结诈骗(微信ID:antifraud2)联合腾讯110对刷单行业及网络兼职刷单诈骗常见套路进行了深度解读,具体文章请点击:警惕:这是2018年发案最高的诈骗类型,没有之一!有不少粉丝包括反诈民警都在后台留言:为什么兼职刷单诈骗这么猖獗?为什么被骗的钱

 一团伙收购电话卡、银行卡用于犯罪,还将赃款“洗白”,琼中黎族苗族自治县公安局近日雷霆出击,成功打掉一个“洗钱”的“水房”窝点。

琼中公安局打掉一个“洗钱”的“水房”窝点 

据了解

在2019年至2020期间,琼中地区以吴某博、贺某峰、张某、李某和等人为首的诈骗人员,在琼中地区收购电话卡、银行卡寄往儋州用于违法犯罪活动,同时还涉嫌从事“洗钱”的违法犯罪行为。


根据初步调查,吴某博等人很可能是一个“洗钱”的“水房”窝点。


为尽快打掉该“水房”,6月1日,琼中公安局组织警力赶赴海口市遵谭镇成功抓获吴某博等4名嫌疑人,现场扣押手机4部、电话卡3张、银行卡9张。

作案工具

经审讯,吴某博供述其从2019年8月份开始为他人进行“洗钱”,涉案金额约60多万元。






犯罪嫌疑人指认作案工具

【预防洗钱 遏制犯罪】西平农商银行召开反洗钱工作推进会

为更好地履行反洗钱义务,提高我行反洗钱工作水平,根据人民银行反洗钱有关监管要求和省联社2020年反洗钱工作安排,6月8日下午,西平农商银行在县行五楼会议室组织召开反洗钱工作推进会,班子成员、全体中层正副职、机关全体人员参加了会议,会议由纪委书记、


所谓“水房”,是指专门负责将赃款“洗白”的一种新型犯罪窝点。

目前,涉案人员已被琼中县公安局依法刑事拘留,案件正在进一步调查中。

打击网络诈骗,琼中公安局绝不姑息。4月13日,琼中公安局启动“4·13”集中收网统一行动,共抓获涉嫌电信网络诈骗犯罪嫌疑人9人。4月17日,琼中公安局成立打击电信网络新型违法犯罪工作专班,在“4·13”集中收网统一行动的基础上,深挖线索,成功打掉一个“洗钱”的“水房”窝点,带破案件19宗(涉及外省案件10宗)。

来源:琼中政法

编辑:泽子

 
琼中融媒体中心
 
权威平台
 

如需转载文章须注明稿件来源及作者!

扫描下载“奔格内琼中”客户端





人民的平台  琼中的窗口

以下平台资讯发布,搜索“奔格内琼中”点击关注


喜欢点“在看”

支付宝里的4000元消失,四口人一个月的生活费没了!民警这样帮他追回……

为全面增强“重要窗口”意识、强化“重要窗口”担当,坚持将党建统领渗透到基层工作的方方面面。今年,温州龙湾瑶溪派出所推出“红色警务驿站”服务平台,已开展了11期靶向服务、精准扶贫等民生服务。同时,党员民警牢记“群众事、无小事”的信念,结合日常警