洗钱幽灵突袭,这只银行股一夜暴跌12%!此前曾遭多次调查,2300亿美元洗钱案再起波澜?

虐你千遍,也不厌倦! 对于有过洗钱前科的银行来说,监管部门真的是不遗余力,一遍又一遍的扫荡。荷兰银行ABN Amro(AS:ABNd)9月26日大跌12.16%。此前该公司表示,荷兰检察官正在调查该行是否违反了反洗钱法。有报道称,荷兰银行客户多年来的交易都在调查范围

知名房企、世界500强的绿地集团陷入舆论漩涡,举报线索除了曝光高管与下属保持不正常关系,还涉及挪用国有公款以及洗钱等严重违纪问题。


来源:e公司官微(ID:lianhuacaijing)

作者:李小平

 

对此,绿地集团纪检监察室紧急回应。

01

正在调查核实

5月16日晚,绿地控股集团纪检监察室发布声明:近日,我集团收到署名为史睿生的举报信件,反映姓名为陈军的相关情况。经初步核实,信中所指陈军非绿地集团高管陈军,而是绿地集团下属京津冀事业部营销部负责人。

针对信件反映的相关情况,按照内部相关规定,正在由我集团京津冀事业部纪检监察部门调查核实中。

绿地控股的现任高管中,执行总裁确为陈军。履历显示,陈军曾西安(西北)房地产事业部总经理,绿地集团总裁助理、副总裁、执行副总裁,绿地香港控股有限公司董事局主席、总裁等职务。

但是,举报线索中反映的陈军,实为绿地集团下属京津冀事业部营销部负责人,而非绿地集团执行总裁。这次绿地集团声明,将对线索中反应的问题进行调查核实。

02

线索涉及挪用公款、洗钱等

此前,有微博网友实名举报 “受害人”家属(张某婷合法丈夫)提供的线报,绿地集团女员工张某婷与绿地高管陈某发生不正当关系以及严重经济违纪。

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来源:中国人民银行广州分行

张某婷本人系绿地实习生,目前在澳洲留学,尚未取得硕士学位。2019年,12月3日,其参加了绿地集团京津冀区域的校招面试,并进入该房企实习。在2020年2月期间,因为陈某的秘书受疫情影响无法上班,绿地正式复工后,陈某就特意安排张某婷接替担任秘书一职。

在其担任秘书期间,利用公司的可报销公关经费,给张某婷购买了两个价值万元的高端手提包。并在张某婷未拿到毕业证书的前提下,破例帮其办理了转正手续,破格录用其为正式员工。

事后,张某婷本人坦白,在2020年3月初,即与陈某发生了多次不正当男女关系。

值得注意的是,举报线索指出,除了婚内出轨,张某婷还贪恋金钱,配合陈某挪用绿地集团国有公款,并通过洗钱收取巨额非法所得。

03

5份年报审计均为“标准无保留意见”

地集团是中国第一家(2013年)以房地产为主业并跻身《财富》世界 500 强的综合性企业集团。,同时也成为继上海汽车集团后第二家成功入围世界500强的上海市属企业。2019年7月,发布2019《财富》世界500强:位列202位。

2013年8月,绿地集团通过全资子公司认购盛高置地扩大股本后的60%正式登陆香港资本市场,并将盛高置地更名为绿地香港控股有限公司(00337  HK)。2015年8月,绿地集团借壳金丰投资(后更名“绿地控股 600606”),正式登陆A股资本市场。

绿地控股集团开发的房地产项目,遍及全国29个省(直辖市、自治区)150 余座城市。与此同时,公司顺应全球 化趋势,积极推进海外房地产项目拓展,已成功进入美国、英国、加拿大、澳大利亚等海外地区 进行项目开发运营,积累了较为丰富的海外经营经验。2019 年度,公司实现房地产主业合同销售 金额 3880 亿元,稳居行业前列。

年报显示,2019年,绿地控股全年实现营业收入4278 亿元,同比增长 23%;利润总额 306 亿元,同比增长 26%;归属于母公司股东的净利润 147 亿元,同比增长 30%;经营性现金流量净额193亿元。年末总资产11457亿元,稳居万亿规模。

e公司查询发现,自绿地控股2015年A股上市以来,先后由瑞华会计师事务所和大信会计师事务所负责公司2015-2019年年度报告的审计。其中,大信会计师事务所于2019年11月接替瑞华会计师事务所。在5份年报的审计意见中,两家审计机构出具的审计意见均为“标准无保留意见”。

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